| |
Дата розміщення: 17.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.994 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї; прийняття рiшення про припинення їх повноваження.
2. Затвердження порядку проведення рiчних загальних зборiв.
3. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та затвердження рiчної фiнансової звiтностi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора.
4. Наглядової Ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради.
5. Звiт ревiзора за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора.
6. Затвердження звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, сума яких перевищує 25 вiдсоткiв, але менше нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується ан пiдписання договору з Головою Наглядової Ради Товариства.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується ан пiдписання договору з членами Наглядової Ради Товариства.
11. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором Товариства, обрання особи, яка уповноважується ан пiдписання договору з ревiзором Товариства.
12. Затвердження фiнансового плану на 2017 рiк.
13. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, сума яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
За питаннями порядку денного були прийнятi такi рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голови комiсiї - Золотоверху В.В., членiв комiсiї: Радько Т.М., Папугу Л.М. строком повноважень до дати закриття рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Затвердити наступний порядок проведення рiчних загальних зборiв:
- Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Час для виступiв учасникiв зборiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Питання подавати до президiї рiчних загальних зборiв в письмовому виглядi.
- Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилини.
- Роботу рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства проводити без перерви.
- Голосувати - "вiдкрито" шляхом заповнення та пiдписання бюлетенiв.
3.1. Роботу генерального директора в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положення його установчих документiв.
3.2. Затвердити Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та рiчну фiнансову звiтнiсть ПрАТ "Харкiвський автогенний завод" за 2016 рiк.
4. Затвердити Звiт Наглядової Ради за 2016 рiк.
5. Затвердити Звiт та висновки ревiзора за 2016 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
7.1. Збитки отриманi Товариством в 2016 роцi, покрити за рахунок прибутку наступних рокiв.
7.2. Дивiденди за пiдсумками 2016 року не нараховувати, у зв'язку з отриманням чистого збитку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi (у вiдповiдностi до п.2 частини 3 статтi 158 Цивiльного Кодексу України).
7.3. Затвердити нормативи розподiлу прибутку на 2017 рiк: у першу чергу - чистий прибуток за 2017 рiк спрямовується на покриття збиткiв минулих рокiв, у другу чергу - залишок нерозподiленого чистого прибутку за 2017 рiк спрямовується на формування Резервного фонду вiдповiдно до Статуту Товариства.
8. Не надавати попереднє схвалення значних правочинiв (не надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв), пов`язанi iз здiйсненням господарської дiяльностi Товариства, в тому числi, але не обмежуючись цим, договори поставки, оренди, купiвлi-продажу, лiзингу, доручення, управлiння майном, контракти, якi вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення на загальну суму до 900 000 000,00 грн.
9. Укласти з Головою Наглядової Ради Товариства цивiльно-правовий договiр, затвердити умови цього договору, уповноважити генерального директора Товариства на пiдписання зазначеного договору вiд iменi Товариства.
10. Укласти з членами Наглядової Ради Товариства цивiльно-правовi договори, затвердити умови цих договорiв, уповноважити генерального директора Товариства на пiдписання зазначених договорiв вiд iменi Товариства.
11. Укласти з Ревiзором Товариства цивiльно-правовий договiр, затвердити умови цього договору, уповноважити генерального директора Товариства на пiдписання зазначеного договору вiд iменi Товариства.
12. Затвердити Фiнансовий план на 2017 рiк.
13. Не надавати попереднє схвалення значних правочинiв (не надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв), пов`язанi iз здiйсненням господарської дiяльностi Товариства, в тому числi, але не обмежуючись цим, договори поставки, оренди, купiвлi-продажу, лiзингу, доручення, управлiння майном, контракти, якi вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення на загальну суму до 900 000 000,00 грн.
Нiяких пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: